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湖北宜化:七届十六次董事会决议--增补董事_股票频道

站长资讯 时间:2017-09-25 浏览:

  湖北宜化化工兴趣有穷的公司七届十六次董事会于2013年12月17日以通感由舆论决定方式召集。10董事应连接大会,未决议的和10,适合公司条例和公司条例的有关规则。大会照顾经过了以下可取之处:

  一、《在起作用的增补董事的可取之处》(董事简历附后)

  由舆论决定水果:10票,0票伴奏,0票弃权。

  蒋元华绅士辞去董事会、董事长及董事会战术手续费主任委员邮寄(详见巨潮信息网公司2013年12月13日公报2013-074)。完成时公司管理体系,董事会被提名黄安连绅士第七届董事会董事,计算自互相牵连的同伙大会的日期,向董事会流产。

  本公司对黄安连绅士的增加孤独董事:

  在起作用的公司被提名黄安连绅士为董事申请求职者的伴奏,姑息股票上市的公司董事的资历必需品,掌管采取的职责请,心不在焉找到公司条例规则,道路中,连同被柴纳证监会决定为义卖市场禁入者而且禁入还没有破除的经济状况。

  黄安连绅士意见相合被提名董事会申请求职者,并指的是本公司同伙大会。

  该可取之处尚需指的是同伙大会。

  二、在起作用的2013第八日次暂时同伙大会召集的注意(详见巨潮信息网公司同日公报2013-076)

  由舆论决定水果:10票,0票伴奏,0票弃权。

          2013第八日次暂时同伙大会召集

    一、大会根本事项: 

(一)大会的时期:2014年1月7日早晨10点:00 

(二)的大会场子:北京市丰台区南四环西路188号陆军总司令部卑鄙的15大会室3楼6楼底部面积

(三)会议召集人:董事会 

(四)留下印象日期:2014年1月6日

(五)进行:现场大会召集

(六)连接: 

    1、流产2014年1月6日(留下印象日期)买卖完毕后在柴纳证券留下印象缠住同伙和清算公司深圳分行登记。同伙权付托对立面代劳鉴定合格PA同伙,代劳不将本公司同伙。 

    2、公司董事、监事、高级管理员工和顾问声明; 

    3、公司需要的其对立面员。 

    二、大会满意的: 

对七事情的十六董事会的同伙大会将有穷的,相关已公报在装设介质述说,同伙会该当思索如次法性、使完备性。同伙大会照顾事项如次: 

    《在起作用的增补董事的可取之处》(详见巨潮信息网同日公报 2013-075) 

    三、同伙大会大会留下印象方式: 

    1、留下印象方式:现场、颁发专业合格证书或副本方式。 

    2、留下印象时期: 2014年1月6日买卖完毕后至同伙大会主持宣告列席同伙大会的兴趣总额及(节假日除外)。 

    3、留下印象网站:北京市丰台区南四环西路188号陆军总司令部卑鄙的15区3号楼702房间或同伙大会。 

    4、用于留下印象和开票记载的请: 

公司同伙握住同伙导致卡、握住颁发专业合格证书、档案或法定代理人颁发专业合格证书对付托书的代表、复制品营业执照和身份证在;亲自的同伙持股同伙导致卡、握住颁发专业合格证书和亲自的身份证;代劳人身份证、鉴定合格手续费托书、次要同伙导致卡、握住颁发专业合格证书。 

    四、其它事项: 

    1、大会联系信息: 

   地址:北京市丰台区南四环西路188号陆军总司令部卑鄙的15区3号楼702室 

   邮递区号:100070 

   听筒:010-63704082 

    副本:010-63704177 

    电子邮箱:zyj@ 

    联络:张忠美

    2、大会费:列席大会的交通、膳宿费。